公告編號(hào)：2013-004關(guān)于召開2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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證券代碼：000597 證券簡(jiǎn)稱：東北制藥 公告編號(hào)：2013---004 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示： 第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決定召開公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將本次董事會(huì)審議通過的《公司向控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司借款的議案》及五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》、《關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》提交本次股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1、召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年3月11日（星期一）下午1:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年3月10日----2013年3月11日 其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意時(shí)間。 2、會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)會(huì)議室 3、召集人：公司董事會(huì) 4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式 5、出席對(duì)象：
截至2013年3月5日（星期二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東代理人，公司董事、監(jiān)
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事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師。 公司將于2013年3月7日發(fā)布提示公告。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （1）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 （2）《關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》 （3）《公司向控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司借款的議案》 具體內(nèi)容詳見：公司五屆董事會(huì)第三十七、三十八次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)2012-051,2013—003）。 三、會(huì)議登記辦法 1、登記手續(xù)：凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會(huì)議登記手續(xù)；法人股東需持有蓋有單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋有單位公章的法人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書見附件。 2、登記時(shí)間：2013年3月7日上午9：00-11：00時(shí)；下午13：00-16：00時(shí) 3、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號(hào)，東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序 1、投票起止時(shí)間： 通過深圳證劵交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深圳證劵交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意時(shí)間。 2、投票方法： 在本次股東會(huì)議上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
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（1）采用交易系統(tǒng)投票的程序 ① 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱 深市掛牌投票代碼：360597，深市掛牌股票簡(jiǎn)稱：東藥投票 ② 具體程序 a、買賣方向?yàn)橘I入投票；
b、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，100.00 元代表總議案，1.00 元代表議案1，2.00 元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如下表：
序號(hào)
議案內(nèi)容
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
0
總議案：表示對(duì)以下議案的統(tǒng)一表決
100.00元
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議案一：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
1.00元
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議案二：《關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》
2.00元
3
議案三：《公司向控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司借款的議案》
3.00元
c、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見種類
對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
d、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。 （2）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序 ①股東獲取身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。 a．申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程 登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“ 姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。 b．激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“ 激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
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買入證券
買入價(jià)格
買入股數(shù)
369999
1元
4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：
買入證券
買入價(jià)格
買入股數(shù)
369999
2元
大于1的整數(shù)
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：0755-83239016。 ②股東根據(jù)服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
3、計(jì)票規(guī)則
在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其它表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案一至三中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一至三中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一至三中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。
4、投票結(jié)果查詢
如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。 五、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東及委托人食宿及交通費(fèi)自理。 2、公司地址：遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號(hào) 3、聯(lián)系人：田芳 4、聯(lián)系電話：024-25806963 5、傳真：024-25806300 6、郵政編碼：110027
特此公告。
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東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二0一三年二月二十一日 授權(quán)委托書 茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其代為行使表決權(quán)。
授權(quán)事項(xiàng)
序號(hào)
表決內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
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議案一：《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
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議案二：《關(guān)于撤回公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的議案》
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議案三：《公司向控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司借款的議案》
授權(quán)人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人有權(quán)/無(wú)權(quán)按自己的意愿表決。 委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）： 受托人身份證號(hào)： 委托人證券賬戶號(hào)： 受托人（簽字）： 委托人持股數(shù)： 委托人（簽字）： （或法定代表人簽字蓋章）： 委托日期： 年 月 日
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